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FinCEN谴责伊朗“非法和恶意”使用加密来躲避制裁

美国金融犯罪执法网络(FinCEN)呼吁加密货币交易所监控伊朗使用加密来逃避制裁。该机构在10月11日星期四发布的一份咨询报告中表达了这个看法。

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这一呼吁是对伊朗活动对全球金融体系构成的“系统性”反洗钱/打击资助恐怖主义(AML / CFT)风险的更广泛指令的一部分。

根据FinCEN,截至2013年,伊朗使用加密货币包括“每年至少价值380万美元的比特币计价交易。”该文件承认在该国使用加密技术“相对较小”,该文件警告说,加密代表“新兴的支付系统可能为个人和实体提供逃避制裁的潜在途径。“

它继续概述,尽管伊朗中央银行(CBI)禁止国内金融机构处理分散的加密货币,但互联网有助于个人和企业访问加密相关平台。这些被列为“位于伊朗,基于互联网的虚拟货币交换”,美国或其他第三国的虚拟货币交换,“和”点对点(P2P)交换机。“

因此,FinCEN敦促“机构......考虑审查区块链分类账以查找可能源自或终止于伊朗的活动”,并指出“高度动态”的国际加密行业可能会掩盖交易足迹。

作为其建议的一部分,该机构提倡使用区块链情报工具和其他手段,通过获取“技术细节,如带有时间戳的IP地址,设备标识符和可以妥协的指标,来监控来自伊朗实体的IP登录活动”向当局提供有用的信息。“

根据“银行保密法”(BSA)和“2010年伊朗全面制裁,问责和撤资法案”(CISADA),该咨询更广泛地“提醒[金融机构] [监管]义务。”

正如今年春天报道的那样,有人认为,在美国退出 2015年伊朗核协议(JCOA)之前,伊朗人正在越来越多地转向比特币(BTC)和其他加密货币,这是在国内经济动荡之中。当时,伊朗经济委员会主席表示,到目前为止,公民已成功通过加密货币从该国吸走了惊人的25亿美元。最近,伊朗国家网络空间中心透露,国家支持的加密货币项目草案已经准备就绪,当该计划于今年7月正式确认时,该草案被公认为是一种中央控制的手段来规避国际制裁。

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