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报告声称CMC上前25个BTC交易对中超过80%的交易量已被清算

来自Block.Transparency Institute(BTI)的数据研究人员的一份新报告称,在CoinMarketCap(CMC)上列出的25大比特币(BTC)交易对中,大多数都是基于“严重膨胀”的虚假交易量。研究人员12月份的发现发表在12月13日BTI的“交易量报告”上。

BTI将其报告称为“更深入地了解交易所的特定交易对,这些交易对显示出清洗交易的明确证据。”据报道,这些数据是通过使用算法来分析交易量数据点和订单,以及咨询“做市商,高频交易员和贸易监督顾问“在三个月内。

该研究所表示,它已经“计算了CMC前25个BTC交易对的真实数量”,发现:

“这些货币对中的大部分实际交易量低于其报告的CMC数量的1%。我们注意到前25对中只有2对不会大量交易他们的交易量,Binance和Bitfinex。“

“ 清洗交易 ”是指交易者(或机器人)购买和出售资产的过程,其目的是人为地夸大交易量以虚假地表明该资产的利息,从而向市场提供误导性信息。该报告的结论是,根据其调查结果,“超过80%的CMC前25个BTC对交易量是洗牌交易。”

BTI对CoinMarketCap前25个BTC交易对的成交量分析。资料来源:BTI

液体还显示其报告的体积与其在24小时内的实际体积的100%匹配。

据报道,那些据称从事洗钱交易的高调加密交易所是OKex。根据BTI的说法,算法检测到对其前30个交易代币“几乎全部”的操纵。根据这一证据,BTI表示已将交易所添加到其“ 交换咨询清单 ”中,该交换清单已编制,以便提醒代币创建者不向某些交易所支付上市费用。

据报道,Huobi和HitBTC的清洗交易的“明确证据” ,“但程度较小”,而不是OKEx。BTI进一步表示,它对Bithumb进行了分析,并发现“大量”洗涤交易主要采用山寨币Monero(XMR),Dash,Bitcoin Gold和ZCash(ZEC); 根据报告,Bithumb的“顶级交易代币”每个月都有所不同。

根据BTI的说法,许多加密交换的报道数量看似很高,“只是为了收集[上市]费用而他们的机器人运行交易所。”该报告估计平均加密令牌项目在上市费用上“花费超过50,000美元”来自交易所的警示性咨询清单,在2018年花费了大约1亿美元。“超过50个交易所交易超过95%的交易量,”报告继续说,其中一些今年“超过”100万美元仅通过收费。

据报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)今年要求多个加密交易所提供大量交易数据,作为调查加密现货市场可能操纵及其对BTC期货潜在影响的一部分。

同样在今年,美国司法部(DOJ)开始对BTC和以太坊(ETH)价格操纵进行单独调查,调查交易员如何通过非法欺骗和清洗交易来操纵价格。

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